Mid-year Crypto Crime update: illegale activiteit daalt mee met de markt, op een paar opmerkelijke uitzonderingen na

De transactievolumes zijn tot en met juli dit jaar, voor zowel illegale als legitieme activiteiten, lager dan in 2021. Toch lijken criminele activiteiten over het algemeen beter bestand tegen de prijsdalingen: illegale transactievolumes zijn slechts 15% gedaald op jaarbasis, vergeleken met de 36% voor legitieme transactievolumes. 

Deze data vertelt echter niet het hele verhaal. Als we inzoomen op specifieke vormen van crypto criminaliteit, zien we dat sommige zijn toegenomen in 2022 terwijl andere juist sterker zijn gedaald dan de markt in het algemeen. 

Scam-inkomsten gedaald met 65%:

De totale inkomsten uit scams in 2022 bedragen momenteel $1,6 miljard, wat 65% minder is dan eind juli 2021. Deze daling lijkt verband te houden met de dalende prijzen van verschillende valuta. 

Sinds januari 2022 zijn de inkomsten uit scams min of meer in lijn met de Bitcoin-prijzen gedaald. Niet alleen de inkomsten uit scams dalen: het cumulatieve aantal individuele overboekingen naar scams is tot nu toe in 2022 op het laagste niveau van de afgelopen vier jaar. Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat cryptocurrency scams - die zich voornamelijk presenteren als een investeringsmogelijkheid met enorme rendementen - met de dalende prijzen minder aanlokkelijk zijn voor potentiële slachtoffers. -. We veronderstellen ook dat nieuwe, onervaren gebruikers, die meer kans hebben om in scam te trappen, minder aanwezig zijn in de markt nu de prijzen dalen.

Inkomsten uit darknet markets ook 43% lager

De inkomsten uit de darknet markets zijn ook aanzienlijk gedaald in 2022 en liggen momenteel 43% lager dan in juli 2021. In tegenstelling tot de scams is dit echter niet het hele jaar zo geweest: voor de flinke daling in april waren de inkomsten vanuit darknet markets hoger dan in 2021. 

Deze daling is bijna zeker te wijten aan de sluiting van en de sancties tegen Hydra Marketplace op 5 april, die jarenlang de belangrijkste darknet market was. Deze opereerde niet alleen als draaischijf voor de verkoop van drugs, maar ook voor de verkoop van hacking tools, gestolen data en witwaspraktijken. 

De trend van gestolen fondsen wijkt enorm af ten opzichte van 2021

Tot en met juli 2022 is er voor $1,9 miljard aan cryptocurrency gestolen bij hacks van diverse platformen, vergeleken met iets minder dan $1,2 miljard op hetzelfde punt in 2021. We verwachten niet dat deze trend snel zal keren: in de eerste week van augustus vonden namelijk de $190 miljoen hack van cross-chain bridge Nomad en $5 miljoen hack van verschillende Solana wallets plaats. 

Een groot deel hiervan kan worden toegeschreven aan de verbluffende toename van financiële buffers die gestolen zijn van DeFi protocollen, een trend die begon in 2021. DeFi protocollen zijn uitzonderlijk kwetsbaar voor hacking, omdat hun open source code ad nauseum kan worden bestudeerd door cybercriminelen op zoek naar exploits. Ook is het mogelijk dat de stimulansen van protocollen om de markt te bereiken en snel te laten groeien, leiden tot gaten in de security best practices. 

Bovendien kan veel van de waarde die uit DeFi protocollen wordt gestolen, worden toegeschreven aan actoren die gelieerd zijn aan Noord-Korea, met name elite hacking eenheden zoals de Lazarus Group. We schatten dat aan Noord-Korea gelieerde groepen ongeveer $1 miljard aan cryptocurrency van DeFi-protocollen hebben gestolen in 2022 tot nu toe. 

Crypto crime daalt, maar er is nog werk aan de winkel

Nobody likes a crypto bear market, maar het enige lichtpuntje is dat de crypto criminaliteit is gedaald samen met de legitieme activiteit, ook al is dit niet even sterk. Dit is vooral bemoedigend als het gaat om scams, waarvan de afname lijkt te betekenen dat minder mensen voor de gek worden gehouden door oplichters of darknet markets. Toch kunnen we door de enorme toename van gestolen fondsen het ons niet veroorloven om op onze lauweren te rusten. De publieke en private sector moeten blijven samenwerken om op cryptocurrency gebaseerde misdaad te bestrijden. 

Het volledige rapport, inclusief meer cijfers en grafieken, kun je hier lezen.